Річний звіт за 2019 рік
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Кальницьке спецiалiзоване пiдприємство "Агромаш"
код за ЄДРПОУ 00902139, місцезнаходження: Україна, 22732, Вінницька область, Iллiнецький, село Кальник, Т.Г. Шевченка, 192, міжміський код та телефон: (04345) 25744
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію kagromash@pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді проведені чергові загальні збори
Дата зборів 24.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
1. Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту. 3. Звiт Наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту. 4. Затвердження рiчного Звiту Товариства за 2018 р. 5. Затвердження порядку розподiлу прибуткiв (збиткiв). 6. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення. 7. Надання повноважень Директору Товариства щодо здiйснення всiх необхiдних дiй щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради. 9. Прийняття рiшення про Ревiзора Товариства. Затвердження умов цивiльно- правового договору з Ревiзором Товариства. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства умов цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства 10. Затвердження кодексу корпоративного управлiння товариства: 11. Затвердження положення про загальнi збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревiзора. 12. Змiни та доповнення до статуту Товариства, у тому числi пов'язанi iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть згiдно iз змiнами внесеними у ЗУ "Про акцiонернi товариства" №514 вiд 17.09.2008р.. затвердження нової редакцiї статуту Товариства. 13. Затвердження уповноваженої особи для пiдписання статуту вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання вiдповiдних документiв для реєстрацiї статуту Товариства в новiй редакцiї у державного реєстратора. 14. Змiна юридичної адреси Товариства. .
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося