Дата розміщення: 14.11.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2018
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. 3. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2016 р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Висновок незалежної аудиторської фірми щодо річного звіту Товариства за 2016 р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. 7. Затвердження порядку покриття збитків. 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. 9.Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Форостян Раїса Василівна, член комісії: Стойко Меланія Хрусантівна, з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік взяти до уваги. 3. Проект рішення №1: Прийняли рішення звіт Наглядової ради за 2016 рік затвердити; Проект рішення №2: Діяльність Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною. 4. Висновок незалежної Аудиторської фірми «Надійність» щодо річного звіту Товариства за 2016 р. взяти до уваги. 5. Проект рішення №1: Звіт Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2016 рік затвердити; Проект рішення №2: Діяльність Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2016 рік визнати задовільною. 6. Затвердити річний звіт ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2016 рік. 7. Затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товариством в результаті господарської діяльності:1) збільшення кількості угод щодо надання в оренду офісних та виробничих приміщень; 2) перегляд цінової політики Товариства. 8. Прийняли рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме: Правочини, щодо надання Товариством в оренду й експлуатацію власного нерухомого та рухомого майна (Гранична сукупна вартість правочинів - 300 000 грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік / % - 157,9%) 9. Прийняли рішення надати повноваження Директору ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» Вовненку Василю Івановичу щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.