Дата розміщення: 04.06.2016

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2019
Кворум зборів** 100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. 1. Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту. 3. Звiт Наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту. 4. Затвердження рiчного Звiту Товариства за 2018 р. 5. Затвердження порядку розподiлу прибуткiв (збиткiв). 6. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення. 7. Надання повноважень Директору Товариства щодо здiйснення всiх необхiдних дiй щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради. 9. Прийняття рiшення про Ревiзора Товариства. Затвердження умов цивiльно- правового договору з Ревiзором Товариства. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства умов цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства 10. Затвердження кодексу корпоративного управлiння товариства: 11. Затвердження положення про загальнi збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревiзора. 12. Змiни та доповнення до статуту Товариства, у тому числi пов'язанi iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть згiдно iз змiнами внесеними у ЗУ "Про акцiонернi товариства" №514 вiд 17.09.2008р.. затвердження нової редакцiї статуту Товариства. 13. Затвердження уповноваженої особи для пiдписання статуту вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання вiдповiдних документiв для реєстрацiї статуту Товариства в новiй редакцiї у державного реєстратора. 14. Змiна юридичної адреси Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): Змiна керiвного складу товариства так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган X  
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні